Gangue de drogas usou navios comerciais e corretores de dinheiro chineses, diz polícia italiana

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A polícia italiana informou na quarta-feira que prendeu 61 pessoas em quatro países e apreendeu 60 milhões de euros (US$ 67,1 milhões) após uma investigação sobre tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

O caso revelou laços criminosos de drogas entre a Albânia e a América Latina e, mais uma vez, mostrou como criminosos na Europa estão usando redes paralelas de corretores de dinheiro chineses ilícitos, disse a polícia.

A polícia financeira da cidade de Brescia, no norte do país, disse que 400 policiais realizaram prisões e buscas na Itália, Albânia, Suíça e Polônia, com a cooperação das autoridades locais e do órgão policial europeu Europol.

A gangue criminosa estava sediada na Albânia e importava cocaína da América do Sul para a Europa por meio de rotas comerciais de transporte e depois a transportava para a Itália em caminhões, disse a polícia.

O dinheiro da venda de drogas foi entregue a um sindicato chinês paralelo, que supostamente oferecia um serviço bancário paralelo para transferir o capital ilícito para o exterior.

"O dinheiro das drogas fluía, por meio de um cidadão chinês que vivia perto de Brescia, para um complexo sistema de lavagem de dinheiro que visava monetizar faturas falsas emitidas por empresários italianos obedientes", disse o comunicado da polícia.

O caso de quarta-feira é apenas a mais recente de várias operações que, nos últimos dois anos, revelaram sofisticados sistemas bancários paralelos operados por cidadãos chineses e usados por uma ampla variedade de organizações criminosas.

De acordo com as diversas investigações que surgiram até agora, esse sistema é usado por traficantes de drogas tanto para pagar seus fornecedores no exterior quanto para lavar dinheiro por meio de notas fiscais falsas.

A polícia disse na quarta-feira que iniciou sua última investigação em 2020, usando ferramentas que permitiam a leitura do conteúdo de bate-papos criptografados, bem como grampos telefônicos, ambientais e telemáticos e vigilância.

Além das prisões de quarta-feira, a polícia disse que 21 pessoas já foram detidas nos últimos meses durante a investigação, com 2,5 milhões de euros em dinheiro e 360 kg (794 lb) de drogas, avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros, apreendidos.

($1 = 0,8943 euros)

(Reuters - Reportagem de Emilio Parodi, edição de Crispian Balmer, William Maclean)