Iate de luxo aproveitado na sonda de lavagem de dinheiro

Por Agustinus Beo Da Costa • 2 março 2018

A polícia indonésia na quinta-feira questionou o capitão e a tripulação de um iate de luxo em Bali, a pedido das autoridades dos EUA, apontando o suposto lavagem de dinheiro em um fundo do estado da Malásia, disseram.

O iate foi confiscado em Bali na quarta-feira em meio a uma investigação de corrupção de vários bilhões de dólares lançada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e vinculada ao fundo estadual malaio 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

A polícia apanhou o iate, Equanimidade, depois de receber uma carta em 21 de fevereiro do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos solicitando ajuda para fazer cumprir uma ordem judicial, disse o porta-voz da Polícia Nacional da Indonésia, Muhammad Iqbal Abduh.

A polícia havia questionado o capitão e a equipe e verificaria seus documentos de imigração e veria se havia alguma evidência de um crime ser cometido, disse Abduh em um comunicado.

Citando informações fornecidas pelo FBI, ele disse que o Sistema Automatizado de Identificação do Iate (AIS) foi desligado várias vezes nas águas nas Filipinas e em Cingapura.

O sistema AIS usa satélites para identificar locais e desligá-lo tornaria mais difícil detectar o navio. Ao longo dos últimos 180 dias, o Equanimity navegou do nordeste para o noroeste da Malásia e Cingapura, e depois da ilha indonésia de Bali para Papua e de volta, de acordo com os dados de envio da Thomson Reuters Eikon. Há vários pontos em que seus movimentos não são claros.

O 1MDB está no centro das sondagens de lavagem de dinheiro em pelo menos seis países, incluindo os Estados Unidos, a Suíça e Cingapura. Um total de US $ 4,5 bilhões foi apropriado indevidamente do 1MDB por altos funcionários do fundo e seus associados, de acordo com ações judiciais civis arquivado pelo DOJ nos últimos dois anos. O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, criou o 1MDB em 2009 e anteriormente atuou como presidente do conselho consultivo. Ele e o fundo negaram qualquer irregularidade.

Em agosto de 2017, o DOJ pediu uma suspensão em ações judiciais civis que buscavam aproveitar mais de US $ 1,7 bilhão em ativos supostamente comprados com fundos de 1MDB roubados porque estava conduzindo uma sonda criminal relacionada.

Entre os ativos buscados, a Equanimity, citada como um iate de luxo de US $ 250 milhões comprado pelo financista da Malásia, Jho Low, foi nomeado como figura-chave nas ações judiciais dos EUA.

Os processos judiciais considerados baixos usaram desvios de 1MDB para comprar Equanimity, que descreveu como um iate de 300 pés (91 m) registrado nas Ilhas Cayman.

O chefe da unidade de investigação de crimes especiais da Polícia Nacional disse que as autoridades indonésias não estavam procurando pelo Baixo.

"Temos a obrigação de procurar tudo na lista desejada ou (qualquer um) incluído em um aviso vermelho da Interpol. Mas eu não vi o nome ", disse Agung Setya à Reuters.

O local de Low é desconhecido e sua empresa de Hong Kong não respondeu aos pedidos de comentários.

Um porta-voz da Low foi citado na quinta-feira no New Straits Times da Malásia, dizendo que era "decepcionante que, ao invés de refletir sobre as acusações profundamente erradas e motivadas politicamente, o DOJ continua com seu padrão de alcance global - tudo baseado em tudo reivindicações não suportadas de irregularidades ".

(Reportagem adicional de Fergus Jensen e Rozanna Latiff, escrita por Ed Davies, edição de Nick Macfie)